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苏州罗普斯金铝业股份有限公司公告（系列）

【铝道】证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及4、保护功能：监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称 公司 )监事会于2012年10月23日收到李佳铭先生提交的辞职报告。因其工作原因经常出差，请求辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。

鉴于李佳铭先生的辞职将导致公司监事会低于法定较低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在新任监事就任前，李佳铭先生将依照法律、法规的规定继续履行监事会主席职责。

本公司监事会对李佳铭先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

监 事 会

2012年 10月23日

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第九次会议于2012年10月23日上午10：00以通讯及现场方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年10月12日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事1名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2012年度第三季度报告的议案》;

公司《2012年第三季度报告全文》及《2012年第三季度报告正文》的详细内容刊登于巨潮资讯(http：//)、《证券时报》自2013年国良铜材上马高导热导电性能的铜合金新材料研发项目以来和《中国证券报》，供投资者查阅。

二、公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于限制性股票激励计划靠前个解锁期可解锁的议案》，关联董事钱芳女士回避表决;

经审核，董事会认为公司授予的限制性股票禁售期已届满，激励计划规定的解锁条件均已满足、且激励对象在考核年度内考核合格，可予以办理解锁。

公司薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均对该议案发表了审核意见，北京中伦律师事务所就该事项出具了法律意见书，上述文件详细内容刊登于巨潮资讯(http：//)，供投资者查阅。

公司《关于限制性股票激励计划靠前个解锁期可解锁》的公告刊登于巨潮资讯(http：//)、《证券时报》和《中国证券报》，供投资者查阅。

三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。

决议于2012年11月8日以现场投票方式召开公司2012年第二次临时股东大会，审议监事会关于提名监事候选人的议案，详情请参阅公司号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会

2012年 10月23日

证券代码：002333证券简称：罗普斯金公告编号：

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司(以下简称 公司 )第二届监事会第九次会议于2012年10月23日(周二)在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2012年10月12日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2012年第三季度报告的议案》;

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2012年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划靠前个解锁期可解锁激励对象名单的议案》;

公司监事会对本次限制性股票激励计划靠前个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：公司37位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划靠前个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理靠前期解锁手续。

三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事李佳铭先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。鉴于李佳铭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定较低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，李佳铭先生仍将履行监事会主席及监事职务。

经公司控股股东罗普斯金控股有限公司提名，监事会推荐丁震东先生为公司第二届监事会监事候选人。(丁震东先生简历详见附件)